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▲前兆豐金控董事長蔡友才遭限制出境、出海、限制住居。(圖/記者楊佩琪攝) 記者楊佩琪/台北報導 針對兆豐國際商銀紐約分行涉嫌違反美國「反洗錢法」遭重罰57億新台幣,台北地檢署將兆豐金前董座蔡友才限制出境、出海,並且約談現任董座徐光曦,同時說明DFS列舉出兆豐銀紐約分行6大缺失,至於是否真有涉及不法,檢方表示尚待查證。 ▲台北地檢署檢察官王珮儒說明DFS列舉,兆豐金六大缺失內容。(圖/記者楊佩琪攝) 台北地檢署派出女檢察官王珮儒,針對DFS發出的新聞稿,以及發給兆豐銀的協商命令進行了解。根據DFS協商命令,一共列舉6大缺失作為裁罰兆豐銀的基準,包括「內控缺失」、「未能有效解釋紐約分行與兆豐銀行巴拿馬分行間之可疑交易」、「未能實施適切的EDD政策及程序」、「不適切的風險評估及程序」、「台灣總行欠缺謹慎監督」,以及「紐約分行針對DFS審查報告提出令人不安及輕視的回應」。 整個搜索約談行動從早上10點開始,檢方兵分4路,前往財政部、金管會、兆豐銀行、兆豐金控調閱資料。隨後在下午2點30分,約談前董座蔡友才,晚間6點30分約談現任董座徐光曦。目前蔡友才遭限制出境、出海,及限制住居。 ▲兆豐金現任董座徐光曦強調,他才上任一星期不清楚事件狀況。(圖/記者楊佩琪攝) 短裙妹拉別人車出車格 網怒逼退 不爽保全喊全名 男爆料反被罵翻 華江橋高草叢現代原始人 警驚呆 跳樓少年 開學前看國小畢冊寫名 即/士官長寢室上吊輕生 宣告不治 他車禍遭撞癱瘓 狠母花光救命金 為吃豆花怒叭遭攔車!騎士討拍 快訊/行人闖軌道 被自強號撞亡 這根誰專用!人妻主動獻身勾小王 男撞車驚見頭中槍!腦漿溢出命危 高雄公寓暗夜大火 10歲童跳6樓 即/吵架女友 24歲男華翠橋跳下 撞車變太陽穴中彈 警疑熟人開槍 渣男硬上女童千次 還騙母女玩3P


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